深圳高速公路股份有限公司关于召开2015年度股东年会的通知

董事会和公司集体董事誓言、给错误的劝告性的申报或体积忽略,使满意的事实、个人和协同税收的诚实和完整性。

重要使满意情绪:

股东大会传唤日期:2016年5月19日

股东大会经过的使联播开票建立:上海安全的市股东大会使联播开票体系

  深圳快车道市场占有率市场占有率有限公司(“本公司”或“公司”)谨定于2016年5月19日(周四)传唤本公司2015年度股东年会(“聚会”或“这次大会”),现将使担忧事项告发列举如下:

  一、聚会传唤的基本形势

(1)股东大会的典型和时期

  2015年度股东年会

(二)股东大会会议来访人:董事会

(三)投票权方法:这次股东大会所采取的投票权方法是现场开票和使联播开票(应用A股市集)相结合的方法。

(四)现场聚会的传唤日期、时期和色点

来访日期和时期:2016年5月19日 14分00分

来访色点:深圳福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司聚会室

(五)使联播开票建立、开端和终止日期和开票时期

使联播开票体系:上海安全的市股东大会使联播开票体系

使联播开票时期:2016年5月19日以后

直到2016年5月19日

应用上海安全的市的使联播开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是提姆。,换句话说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为股东大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、适合经过回购PRO回购事情以为和上海份

  关涉融资融券、媒介事情、适合回购事情互插以为并投上海份i,应禀承《上海安全的市股票上市的公司股东大会使联播开票手段细则》等使担忧规定抬出去。

(七)关涉股东的投票权权的公共搜集

  不应用。

  二、聚会评议

以下坚决将由普通坚决评议。:

  1、评议及容忍2015年度董事会说话;

  2、2年度中西部及东部各州的县议会审察说话的审批;

  3、评议及容忍2015年度经审计财务说话;

  4、评议及容忍2015岁入分派节目(包含宣派后期股息);

  5、评议及容忍2016年度财务预算说话;

  6、对装饰一则A款的评和解审批;

随球摇动将在任一特殊坚决中塌下思索。:

  7、逐项评议及容忍使担忧向本董事会赋予发行使结合类融资器的普通鉴定合格的请求,董事会赋予普通性鉴定合格(,自股东大会容忍之日起至2016年度股东年会传唤日止合拍,分批或分批发行使结合融资器(使结合器),耗尽使保持平衡不超越人民币60亿元。,详细条目列举如下:

   散布浆糊与形式:在普通鉴定合格下,所发行使结合器的耗尽使保持平衡不超越人民币60亿元。,且每种使结合优生交配的发行浆糊不超越本公司按照规定互插规定可发行的该类使结合的限额。详细发行方法由董事会决议。。

   使结合器花色品种:包含但不限于中期票据(包含俗歌限度局限)、短期融资券、超短期融资券、资产证实票据、公司使结合、私募债、陌生使结合或Chin表里发行的以此类推使结合的新优生交配。

   使结合器术语:短期融资券、超短期融资券术语不超越1年,中期票据、资产证实票据、公司使结合、私募债、陌生使结合的术语超越1年,可以是单半学年优生交配,它也可以是各式各样的壮年期的结成。。详细术语由董事会科学实验报告决议。。

   股东的分派男朋友与拨给的场地:该成绩适合互插法度。、接管装饰者,它不会的以DIS的首选方法发行给持续存在股东。。

   发行利息率:判断利息率不会的超越市集程度。,现实利息率由董事会决议。。

   募集资产勤勉:本公司及/或隶属公司的增补物营运资产、资金开销、归还契约和新一则的资金索赔。。

   上市:董事会按照市集形势由董事会决议。。

   保证:董事会按照市集形势由董事会决议。详细保证方法(如需)并在其大国范围内审批。

   坚决的无效日期:自股东大会容忍之日起至2016年度股东年会传唤日止。

   鉴定合格计划:普通及无限制的地鉴定合格本董事会或其正式鉴定合格的无论哪一任一某一两名董事按照本公司需求然后市集限制,决和解容忍发行使结合的详细条目和限制、尝试和署名财产喊叫的贴壁纸、并作出喊叫的计划,手段发行和上市。

股东大会评议摇动和投票权股东典型。

  ■

(1)窗侧时期和手段窗侧

是你这么说的嘛!条例草案的项目,请参阅本公司日期为2016年3月18日的《第七届董事会第十三倍聚会坚决公报》、《外商装饰一则一期装饰公报》及互插通信。是你这么说的嘛!公报和通信均在上海安全的市。、安全的时报、《奇纳河安全的报》、安全的日报和/或上海安全的市网站()窗侧。香港并有市财产限公司上市价格稳定下的告发,它将被发使进入we的所有格形式公司的股东。,并在上海安全的市网站发布的新闻。

(二)特殊坚决草案:

(三)中小装饰者的请求:4

(四)使担忧股东使无效开票的请求;:无

应使无效投票权的关系股东姓名:无

(五)关涉优先股票股东投票权的法案;:不应用

  三、股东大会投票权通知

  (一)本公司股东经过上海安全的市股东大会使联播开票体系行使投票权权的,它可以开票投票权市体系的开票平台(经过标明的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投票权。率先登陆互联网网络开票平台开票。,装饰者需求填写股东学位证词。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)股东经过网上开票体系行使投票权权。,也许有多个股东以为,你可以运用无论哪一任一某一迷住公司份的股东以为厕。开票后,同一的微量的投票权被以为是同一的类别的协同财产。。

(三)同一的投票权权经过了现场。、上海安全的市在网上开票平台上反复开票,经过概要的开票的成功实现的事。

(四)财产股东开票直至提到为止。。

  四、聚会厕者

(1)公司归还经登记借出的东西将来的报户口股东:在奇纳河报户口结算市场占有率有限公司上海办报户口。,喊叫的归还经登记借出的东西和识别顺序后,有权列席股东大会,他还可以付托聚会并以书面的开票(见应用顺序)。。代劳人无常的是公司的股东。

  ■

(二)公司董事、监事和高级管理人事部门。

(三)公司聘用的掮客。

(四)公司听者和董事会约请的以此类推人事部门。。

  五、聚会归还经登记借出的东西法

(1)股东列席聚会,该当在这次大会传唤前20日(即2016年4月29日)或先前,对是你这么说的嘛!聚会的书面的回答(连同索赔的报户口人)。可以运用恢复、张贴或传真传输。(见附件1,。

  (二)有权列席聚会的A股团体股东的法定代劳人持以塞住单位扁囊药剂的团体营业执照硬拷贝、团体股东以为卡、我的学位证归还经登记借出的东西;自然人股东该当迷住S的以为卡。、我的学位证归还经登记借出的东西。

  (三)本公司H股市场占有率将自2016年4月19日至2016年5月19日(包含首尾包括第一天和最不可能的一天)减弱用手操作H股市场占有率过户归还经登记借出的东西手续。在此合拍,不让H股市场占有率。we的所有格形式公司的H股股东将列席聚会。,得将其让贴壁纸及使担忧份能防范于2016年4月18日(后期四季三该死的)或先前,交付给公司的H股归还经登记借出的东西员,香港安全的归还经登记借出的东西有限税收公司,其地址为香港湾仔皇后小道东183号合和感情17楼1712-1716号铺。

(四)付托代劳:付托人得付托付托人或许承销人书面的鉴定合格。。譬如,鉴定合格书由PRI的承销人署名。,承销人署名的付托书或以此类推鉴定合格贴壁纸。为公司的股东,经公证人证明是的鉴定合格书或以此类推鉴定合格贴壁纸(如有)及填妥之鉴定合格聘书得于这次大会标明停止时期24小时或先前送交本公司,确保是你这么说的嘛!贴壁纸的无效性。为本公司的H股股东,是你这么说的嘛!贴壁纸得于同一的限期内送交香港安全的归还经登记借出的东西有限税收公司,其地址为香港湾仔皇后小道东183号合和感情17M楼,确保是你这么说的嘛!贴壁纸的无效性。

(五)现场聚会的归还经登记借出的东西:

  1、 归还经登记借出的东西色点:深圳福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司聚会室。

  2、 归还经登记借出的东西时期:2016年5月19日13:30-14:00,14:00后将不再用手操作列席现场聚会的股东归还经登记借出的东西。

  3、股东或股东代劳人在ATT时应出示学位证。。

  六、与终极股息使担忧的成绩

  董事会提议向财产股东派发直到2015年12月31日止的年度后期股息每股人民币元(含税),惟须待股东于2016年5月19日(周四)停止的本公司2015年度股东年会上容忍方可作实。

we的所有格形式公司更加标示H股股东:本公司H股2015年12月31日止年度后期股息之归还经登记借出的东西日期为2016年6月2日(周四);本公司将自2016年5月25日至2016年6月2日(包含首尾包括第一天和最不可能的一天)合拍减弱用手操作H股市场占有率过户归还经登记借出的东西手续,在此合拍,本公司不让H股市场占有率。为了得到最不可能的的利息,本公司H股股东须将其财产让贴壁纸及使担忧份能防范于2016年5月24日(星期二)后期4时30分或先前,交付给公司的H股归还经登记借出的东西员,香港安全的归还经登记借出的东西有限税收公司,其地址为香港湾仔皇后小道东183号合和感情17楼1712-1716号铺。

使担忧股息末了的以此类推事项,将另行告发。。

  七、以此类推事项

(1)公司的联系方法

  接触人:广东省深圳福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层

  邮递区号:518026

  前卫:吴韦唯

  电话系统:(86) 755 – 8285 3339

  传真传输:(86) 755 – 8285 3411

(二)奇纳河安全的托管所上海草屋地址:Clea:

  上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦3层

  香港安全的归还经登记借出的东西有限税收公司地址(以作市场占有率让):

香港皇后小道东183号合和感情17楼1712—1716号。

(三)大会希望少于一次,厕者和股东代劳人返乡交通、停留和O。

(四)使联播开票期,譬如开票建立对紧急情况的所有物,股东大会的顺序是在股东大会的按照停止的。。

本公报。

  深圳快车道市场占有率市场占有率有限公司

  董事会

2016年4月1日

  附件1:参与回执

  附件2: 鉴定合格付托书

  附件1:参与回执

  列席2015年度股东年会回执

  ■

  附件2:鉴定合格付托书

  鉴定合格付托书

  深圳快车道市场占有率市场占有率有限公司:

格外地付托 长官(女儿)代表本单位(或个人)列席2016年5月19日传唤的贵公司2015年度股东年会,而不是行使选举。

基金权益股的总计:        

首要股东理由:

  ■

署名人署名(盖印):承销人署名:

客户学位证号码:承销人的学位证号码:

  付托日期:   年 月 日

  凡例:

  1、这封信做成某事坚决使满意不管怎样一任一某一轮廓画法。,使担忧坚决细部,请参阅股东大会告发。。

  2、付托人在付托书中应适合、选择罢工或弃权,选择一。,在这偏袒的权利没对校长作出详述的的指令。,承销人有权天体的固有运动开票。。

  注:参与回执和鉴定合格付托书剪报及模仿均无效。

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