紫金矿业:2011年度股东大会会议材料_白云山(600332)_公告正文_财经

紫金矿业:2011届股票持有者大会相遇文献

    紫金矿业集团爱好有限公司

(601899)

2011年度股票持有者大会

相遇辩证的

5月28日一、二、二

1

紫金矿业集团爱好有限公司

2011年度股票持有者大相遇程

时期:2012年5月28日

核心:上杭陆军总司令部相遇室

参与者:股票持有者和股票持有者代表、董事、监事、高管、媒介的等

时期                        议事日程                       主持   核心

1、主持宣告相遇揭幕。

2、董事会书记员宣告列席股票持有者人数、代表

爱好等同;

3、主持高处的计票人基准协会规程

4、修正公司规程的提议

2012   5、公司发行使结合的普通相信运动

6年、《公司 2011 年度董事会加工语句》;

5    7、《公司 2011 年度孤独董事述职讨论》;         陈景河

8个月、《公司2011届中西部及东部各州的县议会加工语句》

28    9、《公司 2011 年度财务决算讨论》;                      总

10天、《公司 2011 年度讨论及年度讨论摘要》;               部

11、《公司 2011 年度利润分配预案》;                     大

(1)2011 年度利润分配预案(董事会提议每 10 股            楼

派发现钞退职金人民币  元(含税)                       会

(2)关心公司 2011 年度利润分配增强现钞分赃比            议

例的提案(提议每 10 股派发现钞退职金人民币 1 元             室

(含税)

12、关心公司落实董事的收条、中西部及东部各州的县议会主席2011人

钞票年度薪酬

13、神的选择邱晓华先生为公司董事的运动。

14、委员2012名旁听生和相信董事

2012财富的检查将会获益收条。

15、人口财产调查并发布开票果实

16、法律顾问证词。

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2011年度股票持有者大会

在内侧地一种辩证的

修正公司规程的提议

紫金矿业集团爱好有限公司董事会

据悉:紫金矿业集团爱好有限公司(以下约分 “贵公司”)下级子公司紫金山

金铜矿于 2012 年 4 月底得到新的《安全生产依据》,新证明和公司的批准广袤

现行营业执照的经营广袤不典型性,需求修正公司规程,操作营业执照。

登记手续。

因贵公司已于2012年4月12日收回《关心召集2011年度股票持有者大会的流通的》,为使

贵公司尽快操作工商业变登记手续,该公司特殊提议将互相牵连的修正添加到您的BOA中。

程的提案》作为暂时提案做贵公司2011年度股票持有者大会看重,向公司规程任命贵公司

第十一篇文章被修正,在金矿的科目广袤内、铜矿露天开采/地下开采

蚀变反而发掘铜金矿,修正后的规程细则第十一

本公司次要经营广袤包罗:矿藏选点、依据的时期是在矿藏选点的直言的

依据);铜的露天开采地雷(限支流);黄金和铜、矿物质、普通机械

修理发展及交易情况;黄金小心的零卖;物辅助设施;工业界生产货品(不含九座以小乘佛教

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