红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的通知

董事会和公司整个董事担保获得、给错误的劝告性的正式的或成年的忽略,实质的确凿性、个人和协同义务的正确和完整性。

重要实质激励:

股东大会集合日期:2018年6月8日

股东大会经过的广泛分布开票名物:上海自有资本交易所股东大会广泛分布开票体系

一、代表大会集合的基本情况

(1)股东大会的典型和工夫

2017年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会

(二)股东大会会议集结人:董事会

(三)由舆论决定方式:股东大会采取的由舆论决定方式是结成由舆论决定。

(四)现场代表大会的集合日期、工夫和色点

集结日期和工夫:2018年6月8日13点00分开端,成二列纵队集合2017年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会

集结色点:上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海装好酒店华夏厅

(五)广泛分布开票名物、开端和中止日期和开票工夫。

广泛分布开票体系:上海自有资本交易所股东大会广泛分布开票体系

广泛分布开票工夫:自2018年6月8日

至2018年6月8日

应用上海自有资本交易所的广泛分布开票体系,开票平台经过交易体系的开票工夫是提姆。,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫是当天的9。:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、使和谐一致经过回购PRO回购事情记述和上海自有资本

触及融资融券、中级的事情、使和谐一致回购事情互插记述并投上海自有资本i,应本着《上海自有资本交易所股票上市的公司股东大会广泛分布开票实施细则》等有关规定抬出去。

(七)触及股东的由舆论决定权的公共搜集

不触及

二、代表大会谈论

(1)股东每年的大会谈论手势和VoTin

注:代表大会听取了2017年度孤独董事的宣告。

1、物颁布工夫与半生熟的颁布

公司第三届董事会第五次代表大会、第三届中西部及东部各州的县议会第三次代表大会谈论经过了上述的1-9项手势(请详见公司2018年3月29日颁布的互插公报);第三届董事会第二十四次暂时代表大会谈论经过了上述的第14项手势(请详见公司2018年4月9日颁布的互插公报);第三届董事会第二十五次暂时代表大会谈论经过了上述的10-13项手势(请详见公司2018年4月18日颁布的互插公报)。

股东大会将在《奇纳证券报》上集合。、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载在上海。

2、特殊决定草案:广告13、广告14

3、中小围攻者票据:广告5、广告7、广告8

4、关系股东预防开票手势:广告8、广告9

应废止由舆论决定的关系股东姓名:广告8:红星微米重大利益集团有限公司;广告9:上海红梅封锁管理中心(有限义务使无空闲公司)

5、触及次要担保股东由舆论决定的手势:无

(二)这次A股类别股东会谈论手势及开票股东典型

上述的手势已于2018年4月4日经公司第三届董事会第二十四次暂时代表大会谈论经过。互插公报登载在公司称呼委任的颁布中。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海自有资本交易所网站。

2、特殊决定草案:广告1

3、中小围攻者票据:无

4、关系股东预防开票手势:无

应废止由舆论决定的关系股东姓名:无

(三)这次H股类别股东会谈论手势及开票股东典型

三、股东大会由舆论决定每条注意事项

(1)公司股东行使由舆论决定权;,它可以开票由舆论决定交易体系的开票平台(经过称呼委任的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):vote.sseinfo.com)举行开票。率先登陆互联网网络开票平台开票。,围攻者必要充分发挥潜在的能力股东容量认同。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)股东经过网上开票体系行使由舆论决定权。,免得有多个股东记述,你可以运用究竟哪个有钱人公司自有资本的股东记述插一脚。开票后,对待其整个股东记述下的同一看待类别权益股或同一看待变化次要担保均已区分投出同一微量的由舆论决定票。

(三)同一的由舆论决定权经过了现场。、我们的的开票平台或倚靠尺寸反复开票。,经过一号开票的归结为。

(四)持有股东开票直至涉及为止。。

四、代表大会插一脚者

(一)对齐日期收盘后在奇纳证券对齐结算有限义务公司上海分行对齐在册的公司股东有权列席股东大会(特例详见下表),并可以以黑白片付托代理人列席代表大会和厕足其间由舆论决定。代理人无常的是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理任职于。

(三)公司付定金保留的大律师。

(四)倚靠任职于

(五)公司的H股股东将独立发行、通函,请参阅香港自有资本交易所网站上的公司http。:HKEXNEX.HK和公司网站http://www.chinaredstar.com向H股股东另行排放的股东大会圆形的及通函,此供传阅的不套装。)

五、代表大会对齐法

(1)现场表示工夫:2018年6月8日12:00-12:50

(二)场子对齐色点:上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海装好酒店华夏厅

(三)契合股东资历影响的境内股东(A股),法定代理人列席了代表大会。,法定代理人容量证件、一份代金券、股东记述卡、营业单位对齐营业执照硬拷贝;付托代理人厕足其间代表大会,代理人向法定代理人问题的全挂在脸上代理权、我的无效容量书面证明、公司单位营业执照硬拷贝、股东账册对齐。

(四)契合影响的境内股东(A股),须持我的无效容量书面证明、自有资本记述卡等一份代金券惠顾对齐手续;付托代理人厕足其间代表大会,代理人的全挂在脸上付托书(附件1)、我的无效容量书面证明、客户容量证或硬拷贝、客户的自有资本记述卡和倚靠一份证明是证明。。

(五)上述的对齐推论的必要试图书写体铅字或硬拷贝。,个人资料硬拷贝只得署名,公司的钤硬拷贝只得附在公司的硬拷贝上。。超过代理权由沉淀器相信。,相信代理权或倚靠相信用锉锉。经公证的付托书或倚靠相信用锉锉,应同时涉及相信大律师代理权。。

(六)拟列席这次代表大会的内资股股东应于2018年5月19日在前将拟列席代表大会的全挂在脸上恢复(附件2)连同所需对齐用锉锉(相信代理权除外,涉及工夫的复本列举如下所示。、邮寄或描写至董事会书记处。。

(七)请求得到共有股东,成绩计划中的股东对齐推论的的润色电话制造,出恭职员即时与股东卖得润色,废止股东对齐推论的涌现错漏。有对齐表示的股东,请将原始对齐推论的停止进行股东。

六、倚靠事项

(1)天脉传奇方式

润色上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼董事会书记处

邮递区号:200333

润色人:郭辉、陈健

电话制造:(8621)52820220

描写:(8621)52820272

(二)暂时股东大会估计为多时,列席者的交通和地区。

本公报。

红星微米家居陈设品集团一份有限公司

董事会

2018年4月24日

附件1:相信代理权(2017年度股东大会)

附件2:相信代理权(A股类别股东会)

附件3:红星微米家居陈设品集团一份有限公司2017年度股东大会、A股类别股东会回执

预备用锉锉

红星微米家居陈设品集团一份有限公司第三届董事会第五次代表大会

红星梅凯龙家居陈设品集团一份有限公司第三董事会

红星梅凯龙家居陈设品集团一份有限公司第三董事会

相信代理权

红星微米家居陈设品集团一份有限公司:

兹付托老师(小姐)代表本单位(或个人)列席2018年6月8日集合的贵公司2017年度股东大会,而不是行使选举。

基金权益股的标号:

校长第一号:

次要股东理由:

署名人署名(盖印): 受托公司署名:

客户容量证号码: 受托公司的容量证号码:

付托日期: 年月日

凡例:沉淀器在代理权中应使和谐一致、选择罢工或弃权,选择一。,在这柱槽筋的权利没对校长作出毫不含糊的意思是。,受托公司有权单独开票。。

相信代理权

兹付托____________老师(小姐)代表本单位(或个人)列席2018年6月8日集合的贵公司A股类别股东会,而不是行使选举。

基金权益股的标号:

校长第一号:

次要股东理由:

署名人署名(盖印):受托公司署名:

客户容量证号码:受托公司的容量证号码:

付托日期:年月日

附件3:

2017年度股东大会、A股类别股东会回执

填表格阐明:

1、请用楷填写你的全名(同一地址)。。

2、上述的开收据的剪报、硬拷贝或监制表格超过述的设计一个版式无效。。

3、本回执在填妥及签字后于2018年5月19新来以专人、邮寄或描写方式服务业本公司(上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼董事会书记处,邮递区号:200333);润色电话制造:(8621)52820220;描写:(8621)52820272。

特殊声称:本文是由网易的网易从半生熟的上载和排放的。,只代表作者的主张。网易只试图物排放平台。

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